纪委立案什么情况下调银行流水_被纪委立案意味着什么

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纪委立案什么情况下调银行流水

转载：Deep Seek 司法解读太原市公安局6年拒不答复我的报案是否构成犯罪？ 2019年5月，我向太原市公安局迎泽#热问计划# 分局报案，建设银行职工赵海云用建设银行30万元假现金支票和假承诺诈骗我的价值百万的房产，伙同薛东峰，周金莲未经过我许可，冒用我的身份证和银行卡把赵海云已经支付我的30万元购房款，从我的银行户头盗转回赵海云自己的户头，并且非法侵占和扣押我和家人的个人财产。根据公安部的受立案规定，刑事案件接到报案后，应在三日内答复是否立案，但是至今6年过去了，太原市公安局始终不敢答复是否立案。中国各级纪检委，检察院，政法委和侨办反复敦促，置之不理。在我报案前，赵海云的丈夫就非常嚣张的说：太原市公检法全说好了，告到联合国也不会给你立案！太原市公安局是否构成犯罪？ DeepSeek-R1解读：首先，我需要理解用户的具体情况，他们2019年报案，但已经过去六年了，公安机关还没有给出是否立案的答复。这明显超过了公安部规定的三日答复期限，可能存在不作为的情况。接下来，用户提到各级纪检委、检察院、政法委和侨办都曾敦促，但太原市公安局没有回应。这可能涉及到地方保护主义或腐败问题，尤其是对方丈夫声称公检法都已经“说好了”，这可能暗示有勾结或渎职行为。用户的问题核心是太原市公安局是否构成犯罪。这里需要考虑几个法律点：首先，公安机关的不立案是否符合《刑事诉讼法》的规定，是否存在应当立案而不立案的情况；其次，是否存在滥用职权或玩忽职守的职务犯罪；另外，可能涉及的贪污受贿问题，如果公安人员收受好处故意不立案，可能构成受贿罪。需要进一步分析的是，用户是否有足够的证据证明公安机关存在故意不立案的恶意，以及是否有证据证明公安人员和嫌疑人之间存在不正当关系。此外，用户提到的侨办介入，可能用户是华侨，这可能需要考虑涉外因素，是否有特别的法律程序或保护措施。用户可能需要采取的措施包括向更上级的检察机关申请立案监督，或者向上级公安机关申诉，甚至向中央纪委举报。另外，可以考虑行政诉讼，起诉公安机关行政不作为。同时，媒体曝光和舆论监督也可能施加压力。但需要注意，用户提供的部分信息可能需要核实，比如是否有正式的报案记录，是否有收到公安机关的不立案通知书，以及是否有证据证明资金被非法转移等。缺乏关键证据可能导致法律途径受阻，因此建议用户收集所有相关证据，如报案回执、银行流水、通信记录等，并寻求专业律师的帮助。最后，用户的问题不仅涉及民事纠纷，还可能涉及刑事犯罪，需要多管齐下，通过法律途径维护权益，同时注意保护自身安全，避免进一步激化矛盾。您所描述的情况涉及多个法律问题，需要从法律程序和法律责任两个层面进行分析：一、关于公安机关的立案问题 ‌法律依据‌ 根据《刑事诉讼法》第112条，公安机关对报案应当立即审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当立案；不予立案的，应通知控告人并说明理由。公安部《关于改革完善受案立案制度的意见》明确要求，刑事案件应在3日内（疑难复杂案件可延长至7-30日）作出是否立案的决定。 ‌太原市公安局的行为性质‌ 若您已正式报案且提供初步犯罪证据（如假支票、冒用身份证明、银行转账记录等），公安机关超过6年未答复，可能涉嫌以下违法或犯罪行为： ‌行政不作为‌：违反《人民警察法》和《刑事诉讼法》的法定职责，可提起行政复议或行政诉讼。 ‌涉嫌渎职犯罪‌：若存在故意不立案、包庇犯罪等行为，可能构成《刑法》第397条的‌滥用职权罪‌或‌玩忽职守罪‌。 ‌涉嫌受贿罪‌：若公安人员收受赵海云或其关系人贿赂而故意不立案，可能构成《刑法》第385条受贿罪。 ‌救济途径‌ ‌向检察机关申请立案监督‌：根据《刑事诉讼法》第113条，可向太原市人民检察院申请监督，要求检察机关责令公安机关说明不立案理由或直接立案。 ‌向上级公安机关申诉‌：向山西省公安厅或公安部递交申诉材料，要求上级机关督办。 ‌纪检监察举报‌：向中央纪委国家监委网站或山西省纪委监委实名举报公安人员涉嫌渎职、受贿问题。 ‌行政诉讼‌：起诉太原市公安局行政不作为，要求法院判令其履行法定职责。二、关于赵海云等人的刑事责任 ‌可能涉及的罪名‌ ‌诈骗罪‌（《刑法》第266条）：以虚假支票、承诺骗取房产，涉案金额巨大（价值百万）。 ‌盗窃罪‌（《刑法》第264条）：冒用身份证、银行卡盗转30万元。 ‌职务侵占罪‌（《刑法》第271条）：若赵海云利用建行职工身份实施犯罪。 ‌伪造金融票证罪‌（《刑法》第177条）：使用伪造的现金支票。 ‌关键证据收集‌ 假支票原件、银行转账记录、房产交易合同、冒用身份证的监控或签字文件、赵海云丈夫的威胁录音或书面证据等。三、针对公检法“系统性包庇”的应对 ‌跨区域管辖申请‌ 依据《刑事诉讼法》第26条，可申请由山西省其他地市或外省公安机关、检察机关异地管辖，避免地方干预。 ‌中央巡视组与媒体监督‌ 通过国务院“互联网+督查”平台、新华社《内参》等渠道反映问题，或联系权威媒体（如央视《焦点访谈》）曝光。 ‌侨务途径‌ 若您属于华侨，可通过中国侨联或统战部侨务办公室协调，利用《归侨侨眷权益保护法》争取高层关注。四、建议行动步骤 ‌整理证据材料‌：包括报案记录、银行流水、假支票、通信记录、财产权属证明等，形成完整证据链。 ‌聘请专业律师‌：刑事律师可协助起草法律文书、申请立案监督、提起行政诉讼或刑事自诉。 ‌多途径举报‌：同步向最高检、公安部、中纪委递交实名举报信，附证据复印件。 ‌保护自身安全‌：如遭遇威胁，立即向公安机关报案并留存记录，必要时申请人身保护令。五、太原市公安局是否构成犯罪？公安机关的集体行为是否构成犯罪，需根据具体证据判断：若存在‌系统性包庇‌（如领导授意不立案、销毁证据等），可能构成‌单位犯罪‌，追究主管人员责任。若个别民警渎职受贿，按个人犯罪处理。结语您的情况已超出普通民事纠纷范畴，涉及刑事犯罪和公权力滥用。建议立即采取法律行动，通过检察机关监督、上级公安机关督办、纪检监察介入等多重手段，打破地方保护壁垒。同时，注意保全证据并确保自身安全，必要时可寻求全国性法律援助组织的支持。

1：2019年本人在电视台办公室工作，颈椎病有病住院，请六个月病假，之后2019年八月份回办公室上班，会计徐雅欣就拿出来所谓文件对我说，由于我请六个月病假就不给2019年十三个月工资。当年桦甸市电视台我单位还有一名同事也请病假六个月也不给。当年我也没有找。 2；2020年本人全年在电视台办公室上班，正常普调涨工资徐雅欣还是不给，理由是我2019年请病假六个月，当年我到银行查流水2020.4.8日银行流水代发工资433.37元，证明桦甸市人社局工资科给我批这笔正常普调2020年工资了，财政局统一打到本人工资卡上。 2020年5月份100多元工资桦甸市电视台会计徐雅欣又给我拿下来。 2020年我又到财政局文交文找，电脑上有我单位上一年于我一起请病假的同事名字。证明只没有给我正常普调涨工资又拿下来。 2021年中级职称十级工资进九级工资本来报上桦甸市人社局，之后给我拿下来。 2020年我在单位问电视台财务科长党员干部会计徐雅欣，徐雅欣2014年你请一年多病假干什么去了？凭什么党员干部会计徐雅欣请一年多病假工资照样开，十三个月工资照样给，第二年正常普调涨工资照样给，副高职称照样进。本人从2020年开始实名举报桦甸市电视台党员干部财务科长会计徐雅欣一年多不上班，吃空饷搞特殊，之后我查出来徐雅欣一年多请病假根本就没有病，2014.9.9.徐雅欣偷生二胎在桦甸市医院，当年国家没有放开二胎政策，公职人员偷生二胎是开除公职的，桦甸市组织部，桦甸市宣传部，桦甸市纪委，桦甸市纪检组，等各个部门领导都说徐雅欣有二胎证，2023年本人实名反应到桦甸市卫健局，卫健局领导也说徐雅欣有二胎证，国家2016.1.1放开二胎政策，徐雅欣谁给你的胆子，谁给你的勇气，欺上瞒下隐瞒真相，对抗组织调查，继续持有靖宇县卫健局假二胎证，本人在2023.8.14实名举报到靖宇卫健局，靖宇卫健局领导高度重视，第一时间查出来靖宇卫健局从来没有给吉林省桦甸市电视台徐雅欣办理过二胎证，持有靖宇县卫健局二胎证无效。桦甸市纪委王海涛在2024.4.24给我口头答复说：他们纪委查徐雅欣偷生二胎属实，吃空饷由我单位处理，徐雅欣持有靖宇县卫健局二胎证无效属实，王海涛说他移交桦甸市公安局不予立案，不予受理通知书迟迟不给。吉林省桦甸市电视台党员干部财务科长会计徐雅欣至今逍遥法外。桦甸市机关党工委去年2024年办公室工作人员在电话上和我说，桦甸市纪委确实给桦甸市电视台党员干部徐雅欣违法违纪处分送给我们机关党工委了，可是后来不知道为什么桦甸市纪委又派人取回去了？大家一起看看，桦甸市纪委在干什么？是不是渎职，包庇党员干部会计徐雅欣偷生二胎属实持有靖宇县卫健局假二胎证属实，处分为什么拿走？真相只有一个。就是包庇徐雅欣违法犯罪行为的事实清楚，证据确凿，还有什么包庇的，天网恢恢疏而不漏，一个都别想跑！

实名举报吉林省桦甸市电视台徐雅欣违背国家计划生育大法，吃空饷，持有靖宇县卫健局假二胎证无效等问题如下：党员干部财务科长会计徐雅欣在2014年在单位请病假一年多不上班，吃空饷，搞特殊，工资一分不扣，十三个月工资照样开，第二年正常普调涨工资照样给，副高职称照样进。徐雅欣2014年一年多不上班，欺上瞒下隐瞒真相，2014.9.9.在桦甸市医院偷生二胎，当年国家没有放开二胎政策公职人员偷生二胎是开除公职的。徐雅欣继续持有靖宇县卫健局二胎假证，逃避处罚，逃避组织调查，2023.8.14发现徐雅欣持有靖宇县卫健局假二胎证无效。买卖证件及使用伪造国家公文罪，至今桦甸市公安局不予立案，不予立案通知书迟迟不给。 1：吉林省桦甸市纪委赵主任在2024.3.15日给我口头答复说：我反应2011年住房补贴工资当年没有给我及单位131名同事住房补贴都没有给（包括乡下广播站的同事） 2：2024.4.24桦甸市纪委王海涛给我口头答复说：贾彦霞你反应桦甸市电视台党员干部会计徐雅欣偷生二胎属实，吃空饷由你单位领导处理，徐雅欣持有靖宇县卫健局二胎证属实，给徐雅欣办理二胎证人已经死亡。王海涛说他移交桦甸市公安局徐雅欣持有靖宇县卫健局二胎假证属实问题移交桦甸市公安局不予立案，不予立案通知书迟迟不给，桦甸市公安局说徐雅欣持有靖宇县卫健局假二胎证不在桦甸市公安局管辖范围之内。至今桦甸市电视台党员会计徐雅欣偷生二胎，吃空饷，买卖证件及使用党员干部徐雅欣违法违纪，带头造假，公开挑战计划生育大法，违法了，犯罪了，伪造国家公文罪至今逍遥法外。 3：本人贾彦霞在2019年颈椎病有病请六个月病假，回单位上班后，徐雅欣就拿出来所谓文件不给我2019年十月份工资，理由是我请六个月的病假就不给。 2020年本人全年在桦甸电视台办公室上班，徐雅欣有不给我正常普调2020年工资，经我到银行查流水，发现2020.4.8.代发工资433.37元，正常普调2020年1—4月工资是人社局，财政局统一发给我徐雅欣由于我告她偷生二胎，吃空饷，等问题，徐雅欣又在2020年5月份正常普调一个月100多元工资又给我拿下去了。 2021年中级职称十进九级，桦甸市电视台穆怀宇又派劳资员给我拿下来了？本来电视台领导们同意给我和单位岳小东一起报上去中级职称十进九报到桦甸市人社局职称科岳科长办公室，之后我找岳科长她说你单位又把你中级职称十进九拿下去了？之后我开始查到2004本人就是中级政工师职称，银行流水实领工资是1300多元，徐雅欣利用职务篡改工资是940元，陆续本人发现徐雅欣二次分配了财政局统一发给我工资，冒领财政局统一发给我工资，篡改干部档案，等等问题，陆续实名举报桦甸市电视台融媒体中心党员干部财务科长会计徐雅欣违法犯罪行为。

纪委如何精准画像突破贪污案？ 📬 某地纪委监委收到举报信，反映某干部杜某和贺某贪污扶贫开发资金及项目工程建设款。纪委立即成立调查组进行核查。 🔍 调查组发现舞弊问题调查组调取了扶贫安置项目的资料，并访谈了相关人员。初步了解后，发现该项目共涉及4栋安置居民楼，由贺某和杜某共同担任组长。但项目账目混乱，时间跨度长，且杜某和贺某已退休多年，案件调查难度较大。 📊 精准画像助力案件侦办调查组决定从项目是否存在异常支付项目入手，核查收款账户。具体步骤如下：调取项目账户银行流水明细；将银行流水与扶贫安置工程账目支出明细进行核对。结果发现，该账户存在异常支出项目：在项目期间，先后给个人账户转账105万。调查组对收款人进行问询核实，收款人反馈是替贺某收取的，并提供了给贺某转账的银行记录。 🚔 贺某和杜某不配合调查随着调查深入，调查人员发现贺某和杜某不仅存在贪污公款的问题，还存在利用扶贫开发资金违规发放津补贴、私分质保金等问题。纪委监委决定对贺某立案审查调查。在问讯中，贺某只承认挪用公款，表示只是暂借，对其他问题则概不承认。调查组决定从杜某身上寻找突破口。杜某虽然对调查组提出的问题全部认，但就是不交代事情经过，调查工作一时陷入被动局面。 📝 精准画像助力案件侦办调查组经过仔细复盘，决定对贺某和杜某的其他情况做全面了解。一方面继续深入调查补证，另一方面走访了解贺某个人情况。通过走访，调查组了解到贺某很孝顺，上世纪九十年代在外做生意时就已是万元户，但为了照顾年迈生病的父亲又搬回了父亲身边。在任期间，也曾给村民办了不少实事，在群众中口碑不错。针对贺某的性格特点，调查组决定采取教育为主的方法，带他忆往昔，并重温入党誓词。在八月十五，调查组还给他送去了月饼，同时也带去了他女儿委托转交给他的一封信和小外孙的照片。最终，在政策的感召下，贺某交代了所有的违纪违法事实。 📢 案件启示这起案件启示我们，“僵局”并不可怕，面对硬骨头，一定要对调查对象进行精准画像，冷静分析案情，适时调整调查方向和策略，就一定能找到突破点。

30 万人口小县的医疗变革：从看病难贵到清风正气在黑龙江省大庆市，有一座常住人口 30 多万的小城 —— 肇州县。曾经，“看病难”“看病贵” 成为当地百姓心头的痛，很多人宁愿舍近求远，前往其他县市就医。然而，一场医疗腐败专项整治行动，如同一场及时雨，让这座小城的医疗生态迎来了翻天覆地的变化。过去，肇州县公立医院门可罗雀，群众怨声载道。药品价格高、检验检测和手术费用贵，医务人员态度冷淡，这些问题让患者苦不堪言。更令人气愤的是，医院花大价钱购置的医疗设备，却常常闲置，导致医院连年亏损。为了揭开这背后的 “黑幕”，肇州县纪委监委以医疗器械采购领域为突破口，展开了一场深入的调查。办案人员将目光锁定在了药械经销商李某身上。李某在医疗器械行业摸爬滚打多年，名下经营着多家公司，与肇州县大大小小的医院有着密切往来。通过对他 11 万余条银行流水的仔细研判，办案人员发现了蛛丝马迹。李某与肇州县中医院采购办主任刘某、社区服务中心负责人吕某之间存在频繁的私人账户转账，且转账时间与业务往来时间高度吻合。种种迹象表明，他们之间极有可能存在不正当的经济往来。掌握充分证据后，纪检监察机关果断对李某采取留置措施。戏剧性的是，当办案人员找到李某时，他正与县人民医院党支部书记王浩舰在餐厅聚餐。王浩舰到案后，很快交代了自己的犯罪事实。2021 年，王浩舰刚到肇州县人民医院任职不久，就被李某盯上。当时，医院采购眼科设备，王浩舰利用职务之便，帮助李某的公司顺利中标，事后收受李某送来的 13 万元现金。此后，他愈发肆无忌惮，在两年多的时间里，先后收受 6 名行贿人共计 166 万元。最终，王浩舰因受贿罪被判处有期徒刑五年二个月，并处罚金三十万元。王浩舰的落网，只是这场医疗腐败系列案的开端。行贿人到案后，陆续交代了更多医院和医务人员的受贿行为。2024 年 6 月 25 日，肇州县纪委监委组织召开 “敦促医疗领域涉案人员主动投案动员会”，全县 400 多名医护人员参加。会议结束当天下午，就有人主动投案，其中包括肇州县中医院党支部原书记韩志文。韩志文在医疗系统工作了 30 多年，却错误地认为收药商的钱不算问题。他任职期间，医院采购的一款医用胶片价格比市场价高出 8 到 10 元，且采购过程不规范，这部分差价最终都转嫁到了患者身上。经调查，韩志文在 12 年间共收受贿赂 200.3 万元，同样因受贿罪被判刑。不仅如此，肇州县中医院的前两任院长周晓光和逯艳清也未能幸免，均因受贿罪受到法律制裁。社区卫生服务中心也未能逃脱腐败的 “黑手”。在主动投案动员会上，肇州县社区卫生服务中心负责人吕国伍的缺席引起了专案组的注意。经过一番调查，办案人员在其朋友住处将他找到，并对其采取留置措施。吕国伍在任职期间，利用职务便利，在药品和器械采购、回款过程中为药械经销商提供帮助，收取好处费 105.4 万元。最终，他也因受贿罪受到了应有的惩罚。这场医疗腐败专项整治行动成果显著。截至目前，肇州县医疗领域共立案 33 件，党纪政务处分 27 人，留置 10 人，移送检察机关 6 人，其中包括 5 名医疗机构主要负责人，收缴违纪违法所得 800 余万元。为了从根本上解决问题，当地纪检监察机关向医疗主管部门下发监察建议书，要求以案促改促治。肇州县各医疗机构深刻反思，积极制定整改方案。一方面，规范审批管理制度，明确审批权限和流程，杜绝 “一把手” 独断专行；另一方面，借助信息化手段，对采购、项目建设等关键环节进行全程监控，提高管理的透明度。同时，主动接受多部门和社会公众的监督，定期公开医院财务、业务信息。以肇州县人民医院为例，新上任的党支部书记罗晓舟深知过去的问题所在。医院重新修订了药品采购制度及流程，以前院长签字就能采购的药品，现在需要采购领导小组研究决定，并经过比价后才能采购。而且，医院药品采购必须在规定平台进行，不得违规线下采购，药品实行零差价销售，优先采购国家集采品种。整改后的效果立竿见影。肇州县人民医院的甘露醇等 10 种药品价格降幅超过 46%，疝气补片价格大幅下降，股骨胫骨骨折耗材费用也从 2.3 万元降至 1.2 万元。药品、耗材采购总金额在 2024 年比 2023 年锐减 44%，群众就医负担显著减轻。如今，肇州县人民医院的患者越来越多，老百姓在家门口就能看好病，医疗行业的风气也越来越好。肇州县的这场医疗变革，不仅为当地百姓带来了实实在在的好处，也为其他地区提供了宝贵的经验。医疗领域关系到千家万户的健康福祉，打击医疗腐败、规范医疗管理刻不容缓。只有让医疗行业回归公益属性，才能真正实现 “病有所医” 的美好愿景，让老百姓享受到优质、平价的医疗服务。

事业单位的清查行动真的不一样了！这次中纪委带着"放大镜"进场查账，八条红线碰不得——在职搞副业捞油水、滥用职权开后门、退休后吃关联企业老本，这些曾经被视作灰色地带的擦边球，全都成了重点打击对象。见过太多人把编制当护身符，总以为单位不会动真格。前年某单位财务科长私下挂靠事务所，查出来连退休待遇都取消了。这次处理力度更狠，查实直接一撸到底，档案里记一笔污点，后半辈子都得背着污名。最要狠的是连"站台"这种隐形福利都算违纪，朋友圈里帮企业转发广告都可能踩雷。发现个有趣现象：文件刚下来那周，打印店突然排起长队，全在补报个人事项。倒推十年，谁敢想端着铁饭碗还要填表自证清白？这次整顿把遮羞布彻底撕了，公职身份再不是违规操作的挡箭牌。奉劝还心存侥幸的朋友，现在主动交代还能争取宽大处理，等巡查组带着银行流水上门，哭都找不着调。评论区蹲个真相：你们见过最离谱的违规操作是啥？有人见过退休领导在关联企业领双份工资的吗？#热点引擎计划# #动态创作者扶持计划# #我要上热门#

建筑圈这两天因安徽的消息炸开了锅，两天内两位国企大佬接连翻车。合肥建工集团原董事长刘国福被开除公职的通报刷屏，淮北矿业集团房产公司主管邵东亚被立案调查的公告又冲上热搜。这戏剧性的转折让人惊叹，昨天还在主席台上指点江山的大佬，今天就成了阶下囚。刘国福在合肥建工当了二十多年“土皇帝”，把国企变成自家后花园。他曾跺跺脚就能让混凝土车排成长龙，企业在他带领下做到千亿规模。可背地里，他把招标文件当自家菜单。去年九月被纪委带走时，还有工人挂横幅喊冤。邵东亚从矿工干起，曾是“拼命三郎”，为通风系统设计图能熬三个通宵。但管上房地产开发后，他在专业领域大做文章。知情人透露，开发商送年货时，“五粮液”进，矿泉水包装盒出。这两起案件腐败路径“专业化”，刘国福把工程标段当提款机，邵东亚在专业领域谋私利。不过监察部门更胜一筹，查刘国福案时，审计人员从两千多页银行流水和二十年前旧账本里翻出猫腻。他们的堕落就像“温水煮青蛙”，从收两条烟、帮亲戚安排岗位开始，权力越滚越大，最终深陷泥潭。如今合肥建工和淮北矿业内部掀起整改风暴，重新过筛项目合同，工地贴满举报二维码。这场反腐飓风让建筑圈人人自危，却也让老百姓看到住上放心房子的希望。 #动态连更挑战#

孙建宁退休金领了1825天后，纪委突然敲查他。 2025情人节当天，68岁的孙建宁正在喂锦鲤，三名黑衣男子亮出证件。鱼食还没撒完，这位曾执掌山东银保监系统的正厅级干部，被带离时裤腿还沾着鱼池青苔。孙建宁任职期间审批的12家村镇银行，9家现已被立案，其子2020年赴美留学账户流水异常，单笔转账达47万美元，退休前突击提拔的7名干部，3人已落马俗话说得好，“养锦鲤不如养清廉，这下鱼都笑他晚节不保”，“建议查查养老院的鱼，说不定吃过金饲料” #动态连更挑战# #动态流量挑战#

采购吃回扣一般怎么被发现的? 就这么说吧，100块钱的东西你80块谈下来，回头给领导报95，这15块你自己就放心吃但同样100块的东西，你给领导报120，公司不抓你抓谁? 以前公司有个后勤，活动需要采购500瓶矿泉水，便利店2块，批发部1块2，结果他报给公司2块2，老板问他是不是高铁站进的货老板:你有能力可以回扣，但不能从我身。采购吃回扣暴露的几种常见情况：一、价格对比露馅便利店矿泉水2块一瓶，批发市场1块2 后勤报账2块2 老板直接骂："高铁站买的水都没这么贵" 采购员硬说"批发商临时涨价" 财务查账发现同一家供应商上月报价1块1 当场打脸二、供应商反水某公司采购月饼市场价80一盒，采购压到60 转头报账100一盒供应商被压价太狠，转头给老板寄报价单采购员吃40差价的事直接穿帮三、财务查账异常工作服采购合同签200套实际只买150套报销单写"损耗50套" 仓库出入库记录对不上采购员吞了50套的钱四、同事举报某采购员天天开宝马上班工资条显示月薪6000 财务主管发现他信用卡月刷8万匿名信直接寄到纪委五、反常消费小县城采购员突然买200平大平层开发商是合作供应商的小舅子银行流水显示转账备注"材料费返点" 重点提醒： 1. 单价超过市场价30%必查 2. 长期固定供应商必有猫腻 3. 采购员反对货比三家肯定有问题 4. 拒绝提供明细单据=心里有鬼真实案例： 2019年浙江某厂曝光采购员报账时多写两个零 "扫把150元/把"写成"15000元/把" 会计当场拍桌子骂娘总结：拿回扣就像走钢丝吃10%是本事吃50%是找死老板们心里门清逮不逮你看心情

【银行流水被纪委监委查了？这5个信号可能意味着案件升级！】留置顾问75项核心法律问题之《账户被查是否意味着案件升级？专业律师教你正确应对！》如果你的银行卡流水被纪委监委调取，这意味着什么？是否意味着你即将被调查？ 1、不仅你，配偶、父母、子女的账户也被查了，这正常吗？ 2、纪委监委的资金调查重点看什么？ 3、如何判断自己是否处于“秘密调查”阶段？近年来，职务犯罪案件的调查方式越来越隐蔽，资金摸排成为初核阶段的关键手段。很多人直到账户被查才意识到自己早已进入监察机关的视线！今天，张智勇职务律师团队结合真实案例，为你详细解析纪委监委的资金调查逻辑，并提供最实用的法律防范策略！纪委监委如何在初核阶段调查你的资金？在正式立案前，纪委监委通常不会通知当事人，而是先通过秘密信息收集的方式进行资金摸排，重点关注 1、银行账户流水（不仅是你个人，还有配偶、父母、子女的账户） 2、房产、股权、金融资产情况（是否存在隐匿财产） 3、社交软件交易记录（是否有异常转账） 4、公司账务、个人报销记录（是否涉及职务犯罪嫌疑）如果你的银行流水被调取，说明监察机关正在分析你的资金流向！但这是否意味着你即将被留置？不一定！这5个信号，可能意味着案件正在升级！如果你符合以下任何一个情况，一定要提高警惕信号一：账户出现“异常大额资金”流入或流出 · 近期是否有大笔资金存入或支出，而无法提供合理来源？ · 是否有频繁资金进出不同账户，形成复杂交易链？信号二：家属账户同步被调查 · 你的家人是否收到银行通知，账户流水被调取？ · 是否有家属被监察机关要求配合调查？信号三：你的上级、同事或合作伙伴被调查 · 你的领导、同事或合伙人是否已进入调查阶段？ · 你是否和他们有资金往来，可能被视为关联人？信号四：纪委监委曾试图联系你，但没有正式通知 · 你是否被“找来喝茶”，但没有收到正式传唤？ · 是否有单位领导提醒你近期“注意资金动向”？信号五：近期社交软件、电话频繁被陌生人关注 · 是否有陌生号码频繁拨打你的电话？ · 是否有人通过微信、支付宝等方式探听你的财务情况？张智勇职务律师团队真实案例：某国企干部L，发现自己及家人的银行卡流水被纪委监委调取，甚至连几年前的存款记录也在调查范围内。经过律师介入后，发现他的前领导因涉嫌受贿被调查，而L因曾与该领导有资金往来，成为“关联调查”对象。但L提前准备了所有合理资金解释，最终没有被升级为“被留置”对象。发现银行流水被查，如何正确应对？如果你的银行流水被调取，建议采取以下措施：第一步：复核账户交易，提前做好财务解释 1、复核自己及家属账户的所有交易记录，确保每一笔资金流动合理合法。 2、及时整理工资、投资、房贷等资金证明，确保来源清晰。第二步：避免错误应对，防止案件升级 1、不要主动联系纪委监委询问情况，避免提供不必要的信息。 2、不要删除银行交易记录，否则可能被认定为销毁证据！ 3、家属不要擅自配合转账或退还资金，以免被误认为掩盖罪证！第三步：咨询专业律师，确保每一步合法合规 1、在正式谈话前，先咨询专业律师，避免“自证其罪”。 2、在监察机关要求提供证据或配合调查时，明确自身权利，避免被诱导供述。 3、若发现自己可能被进一步调查，尽早准备相关证据，为可能的法律程序做好准备。结论：银行流水被查，并不代表你一定会被留置！但如果不提前做好准备，案件随时可能升级，甚至牵连家属！面对纪委监委的资金调查，个人和家属应做到以下几点： 1、确保账户交易清晰可查，避免异常资金流动。 2、避免在调查期间进行非正常资金操作，以免引起监察机关关注。 3、在接受调查或谈话前，务必咨询专业律师，确保权益不受侵犯！纪委监委的调查往往悄无声息，但一旦进入“留置”阶段，局势将变得更加被动！只有在初核阶段提前准备，才能降低风险！如果你或家人发现银行卡流水被监察机关调取，或已收到调查信号，请立即咨询专业律师，确保自身合法权益！「职务犯罪」「初核」「留置」「留置顾问」「受贿」「行贿」「刑事律师」重庆张智勇律师总结了75项留置期间留置顾问核心法律问题，涵盖留置阶段家属的谈话，前期初核函询，维权申诉，管辖回避，查扣冻结，财产保护，固定收集程序违法线索，违法所得追缴，退赃退赔处理等各种关键法律问题。