打款人银行流水判断诈骗_只打工资流水账单怎么打

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打款人银行流水判断诈骗

防范于心反诈于行网络诈骗分子活跃提醒大家千万不要轻易相信一些诱惑陷阱对诈骗、刷单等违法活动保持警惕、审慎判断保护自身合法权益不受侵害诱骗手法“套路深” 莫成电诈“工具人” 电信诈骗是什么电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为。通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，如冒充公检法、商家公司厂家、国家机关工作人员、银行工作人员等各类机构工作人员，伪造和冒充招工、刷单、贷款、手机定位等形式进行诈骗。电信诈骗常见手段1冒充老师诈骗自称老师通过QQ或微信等渠道以培训、采购班服等名义让家长转账缴费。2网络刷单诈骗打着“网络兼职”旗号，以返佣金为诱饵，要求你以刷单形式做任务。3冒充公检法诈骗自称公检法机关或通管局、医保局，以涉嫌严重违法犯罪并需要保密等为由，索要银行卡信息及密码、验证码进行“资金清算”或者让你直接把钱打到所谓的“安全账户”。4AI换脸诈骗新型高科技诈骗手段，犯罪分子先利用AI技术模拟受骗人好友的面容及声音，通过视频电话的形式让受骗人相信视频面前的这个能说会动的就是“好友本人”，受骗人极容易在放松警惕的情况下遭受诈骗。5网络贷款诈骗打着“零门槛”、“无抵押”、“当天放款”等旗号，以预付手续费、预交保证金、增加银行流水记录等为由，要求先转账汇款或索要银行卡密码、手机验证码。6冒充亲友诈骗常以子女、亲人被绑架、遭遇车祸、生病急需转钱等紧急情况让受骗人不知所措，在慌忙中遭到犯罪分子诈骗。 7其他诈骗形式电信诈骗怎么预防要有反诈意识对于任何人，尤其是陌生人，不可随意轻信和盲目随从，遇人遇事，应有清醒的认识，不要因为对方说了什么好话，许诺了什么好处就轻信、盲从。要懂得调查和思考，在此基础上作出正确的反应。接到类似要钱、转账的信息及电话务必要提高警惕、有防诈意识，切记“不听、不信、不汇款”，一定要及时与转账方直接联系、亲自核实。对诈骗分子的各种理由、诈骗手段要谨言慎行。不要感情用事诈骗分子的最终目的是骗取钱财，并且是在尽可能短的时间内骗走。若有人对你提出钱财方面的要求，不要一味跟着感觉走而缺乏理智，要学会听、观、辨，即听其言、观其色、辨其行，要懂得用理智去分析问题。如认为对方的钱财要求不合实际或超乎常理时，应及时向老师或保卫部门反映，以避免不应有的损失切忌贪小便宜世上没有免费的午餐，天上不会掉馅饼。对于犯罪分子实施的中奖诈骗、虚假办理高息贷款或信用卡套现诈骗及虚假致富信息转让诈骗，不要轻信，一定要多了解和分析识别真伪，以免上当受骗。注意保护个人隐私要保护好个人身份信息和账户信息，在非必要情况下不向陌生人提供身份证号码、家庭住址等重要信息。 8个“凡事”、6个“一律” !温馨提示!牢记四要，四不要四要1、转账前要通过电话、视频等方式核对对方身份。2、微信支付宝要开启转账延迟到账功能，发现被骗可以及时撤回。3、网上聊天要留意系统弹出的防诈骗提醒。4、接到可疑电话或发现自己亲友被骗的要及时拨打110。四不要1、不要向他人透露短信验证码、银行卡和身份证信息。2、不要在任何网站接受通缉令、逮捕令和资产冻结令。3、不要点击不明链接。4、不要将资产转入所谓的“安全账户”。防诈骗小口诀陌生电话要警惕，可疑短信需注意；中奖退税送便宜，哄你汇钱是目的；暴利理财和投资，多是骗局莫搭理；刷卡消费欠话费，细分真伪辨猫腻；任凭骗术千万变，我自心中有主意；不理不信不汇款，小心谨慎防万一。来源：国家反诈中心 #辽宁好网民守法好公民#

💳 银行卡安全秘籍：如何避免被冻结？ 🔒 想要保护你的银行卡不被冻结？这里有一些实用建议！ 1️⃣ 收付分离：将收款卡和付款卡分开，这样资金会更安全。收款卡可能不太安全，所以最好把资金转移到付款卡里。 2️⃣ 控制余额：单张银行卡的余额不要太多，这样可以降低风险。 3️⃣ 开启KYC人脸识别：确保付款方是实名付款，平台实名和银行卡付款名字一致，这样可以防止收到黑钱。 4️⃣ 非实名付款处理：如果收到非实名付款，记得原路退回并备注“打错了”。 🔍 如果银行卡被冻结了，以下是一些解冻步骤：准备材料：身份证、近期交易证明、银行流水等。了解基础流程：先去派出所报案，收集证据后交给反诈骗中心，由反诈骗中心实施冻结并移交给刑侦或经侦。提交流水证明：90%的冻结案件只需提交流水证明，警方就会解冻。如果案件严重，可以协商只冻结涉案金额。 💡 交易虚拟货币在法理上一般不犯法，所以不必惊慌。和警察实话实说，说明具体情况，必要时可以动之以情，晓之以理。 🔐 区块链资产卖家在交易过程中，一定要核对打款人的实名信息，避免收到不明来路的资金导致银行卡被冻结。如果银行卡被冻结了，记得在工作日联系开户银行咨询冻结方式和时间等信息。

被骗了？别慌，这里有妙招！最近是不是有人跟你说什么刷单、投资、理财、杀猪盘之类的，结果你打款了，才发现自己被骗了？别急，咱们先冷静下来，保留好证据，然后看看能不能通过法律途径把钱追回来。保留证据是关键 📑 首先，你得保存好所有的转账记录、银行流水、聊天记录等等。这些都是你追回损失的重要证据。记住，证据越多越好，越详细越好。报警立案 🚔 接下来，赶紧去报警。提供你手头所有的证据，尽量让警方帮你查到收款人的信息。这一步很关键，因为有了收款人的信息，你才能找到突破口。起诉收款人 ⚖️ 如果报警没能追回损失，那你可以考虑通过法律途径起诉收款人。这一步可能会比较复杂，但只要有足够的证据，还是有一定希望的。咨询律师 👨‍⚖️ 很多人被骗后都会感到焦虑和无助，不知道该怎么处理。这时候，找个律师咨询一下是个不错的选择。律师会根据你的情况，给你一些专业的建议和指导。总之，被骗了不可怕，关键是要冷静，保留好证据，积极采取行动。希望大家都能顺利追回损失，不再为诈骗犯所困扰。

出纳避雷指南我看网上都在教会计自保，我来教出纳避雷[清单R] 其实，出纳是很基础的一个岗位，也是外行人入门会计的一个渠道。因为出纳做的事无非就这几方面，打款，打对账单，编制资金日报，登记银行流水，保管现金支票、汇票，跑银行，办业务。但是，要想做好这些工作，最主要的便是细心，如果太过于粗心，可能会造成不可挽回的损失。比如说，打款时多打了个0，发工资时发给了以前的离职同名同姓的同事，那么恭喜你，真的是中大奖了。当然，如果对方人比较好，在能沟通的情况下，追回款项，那最好的结果就是内部处罚下，下面是我的总结：【出纳避雷点】 🙉付款前先审核单子签字项是否都齐全，金额大小写有没有问题，付款理由是不是合规。 🦒报销单附件：发票中公司名称，税号，项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全，（餐饮费需要菜单盖章，付款小票，现金付的不需要，差旅费需要火车票，机票，付款截图，住宿发票以及入住单之类的） 🤭付款单附件：是否有合同、发票，付款金额是否与合同一致，对方为公司时：还需要营业执照、开户许可证复印件，对方为个人时，需要身份证、银行卡复印件、退款单附件：营业执照、开户许可证复印件或者是身份证、银行卡复印件，若是有数据或者其他可追索款项的凭证，需要都收回来再退款。在付每一笔款项的时候，记得仔细核对下对方姓名，身份证号，开户账号以及付款金额，公司的也是如此。做到付款报账资料齐全，规避自身风险。 🐰银行办理业务时，记得先打开户行电话询问需要带的资料，避免因少带资料被拒绝办理业务，浪费时间。 🐯一定不要坐支现金，收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。 🌸每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，第二天上班也需要再盘点一次，规避自身风险。切记诈骗陷阱，记住，手续不完备的付款要求，你做了，出了事，最终风险都会转嫁到你的身上，实质性的签字证明比什么都来的重要。

银行卡冻结？原因处理全解析！今天我们来聊聊银行卡冻结的那些事儿，看看常见的冻结原因、冻结性质以及如何处理。银行卡冻结的场景可真不少，比如网络赌博提现涉诈、网络赌博专案、散户卖出USDT、币商卖出U、贷款被骗刷流水、外汇兑换、外贸商家收款、网络兼职任务以及打款至涉诈账户导致的保护性止付。网络赌博提现涉诈 🎲 这种情况通常是因为你在赌博平台上提现时，平台会将你的银行卡号发送给电信诈骗团伙。当你收到钱时，其实并不是平台打给你的，而是受害者的诈骗资金。一旦受害者报警，你的账户就会被冻结，相关信息会上传到反诈大数据平台，并转发到你开户地的公安。如果查明涉案，可能会面临处罚；如果排除嫌疑，会解除冻结。网络赌博专案 🕵️‍♂️ 在这个案件中，通常是平台的数据被攻破，公安会通过赌客的资金流动，锁定疑似涉案的银行卡并分批冻结账户。散户卖出USDT 💸 如果你在交易所卖USDT时，币商声称卡限额，使用他人账户打款，这些账户可能已涉及电信诈骗。当你发现账户被冻结时，币商可能早已消失。对于这种情况，可以尝试申诉为善意取得。贷款被骗刷流水 💳 这种案件的底层逻辑与跑分行为类似。骗子将受害者资金打入你的账户，你再转给其他人，导致你的账户被视为涉案账户。外汇兑换和外贸商家收款 💱 在这些场景中，中介或银楼在收款过程中可能对接电信诈骗资金，导致账户被冻结。网络兼职 💻 受害者的账户往往被利用进行非法跑分，导致账户被冻结。而对于打款至涉诈账户的保护性止付，是一种临时性冻结，通常为期一个月。总结 📝 所有银行卡冻结的事件都源于对涉案资金的管控。通过了解被冻结的原因，才能有针对性地解决问题。其中，散户通过实名制卖出USDT属于善意取得，可以申诉。希望这些信息能帮到你，遇到银行卡冻结时不要慌张，根据具体情况采取合适的处理方式。

银行卡被司法冻结？别慌，这里有解封秘籍！嘿，朋友们！最近不少小伙伴都在问，银行卡被异地司法冻结了怎么办？别急，我来给大家分享一下我的亲身经历，希望能帮到你们。我的银行卡被司法冻结了 😱 大概在4月初，我的银行卡突然被外地（比如东和长治）司法冻结了。当时心里那个急啊，赶紧联系了那边的司法机关，提交了他们需要的各种材料。具体需要哪些材料呢？我给大家详细说说。你需要准备的材料 📋 首先，你需要准备本人身份证的正反面复印件、涉案银行卡的正反面复印件。如果你是个体工商户，还需要提供营业执照。然后，半年内的银行流水、资金来源和去向证明、打款人的联系方式和身份证正反面复印件也是必不可少的。每个人情况不同，需要的材料也会有所不同，但基本上就这些。解封的步骤 📈 提交完材料后，他们会联系当地的公安给你做笔录。我因为当时正好赶上疫情，所以只提交了资料，没有过去做笔录。提交完材料后，他们在6月2号联系了我，叫我去当地之前给我做笔录的民警那里说明情况。我立马给那天做笔录的民警打了电话说明情况，加了微信。因为端午放假三天，第四天他们就立马给我解封了。我打银行客服电话问了，现在只有一个地区冻结我的卡（之前是两个：如东和长治），还有一个地区没给我解封，就是长治市刑警大队，他们已经联系上了，说下周一给我回复。小贴士 💡 首先，去开户行或者打银行客服电话查询是哪个机关单位封的。如果是异地司法冻结，打异地114查询冻结的机关单位电话。联系上对方后，询问什么原因、哪笔资金有问题需要冻结你的卡。让他们告知如果解冻银行卡需要提供什么材料。按他们说的提供材料，提交完材料后每天打电话询问结果。如果超过一个月不给你处理，就投诉他们单位。司法冻结的原因 🔍 司法冻结的原因有很多，比如打款方账户涉嫌诈骗、洗黑钱、犯罪、跨境转入等。也可能是自己刷单、网赌、下载各种不安全APP导致的。卡涉案了，司法冻结的时间也都不一样，有半年、有三天、有七天，有的甚至需要等案子了结才能解封。如果是半年以内的，又不积极联系他们的话，半年后到期了他们也会续冻。所以一定要积极联系司法单位，早点解封。资金来源的重要性 💰 不管什么原因被冻结的，资金的来源非常重要。谁打款的？为什么给你打款？聊天记录、通话记录、打款人还能不能联系上之类的都要第一时间去咨询原因，然后积极配合解冻。没有无缘无故的冻结，自己没问题那就是打款方有问题。希望这些对你们有用！希望我的经历能帮到大家，遇到问题不要慌，积极解决就好啦！如果你们有其他问题或者需要更多的帮助，欢迎留言讨论哦！😊

出纳工作风险点及防范措施最近网上都在讨论会计如何自保，那么出纳又该如何保护自己呢？其实，出纳是财务部中一个非常基础但重要的岗位，也是很多外行人进入会计行业的起点。出纳的主要工作包括打款、对账单、资金日报、银行流水登记、现金支票和汇票的保管，以及跑银行办理业务等。虽然看起来很简单，但其中蕴含的风险却不容小觑。细心是关键 🧐 首先，出纳工作最需要的就是细心。一个小小的疏忽就可能导致不可挽回的损失。比如，前年有一个朋友公司的出纳，看到信息说要转款，结果转给了一个陌生账号，也没问清楚老板，结果被骗了不少钱，直到反诈中心来电才知道上当受骗。付款前的审核 📋 付款前一定要仔细审核单据。领导签字是否齐全？金额大小写是否正确？付款理由是否合规？报销单的附件也要仔细检查，发票上的公司名字、税号、项目、金额是否正确，消费凭证是否齐全。餐饮费需要菜单盖章和付款小票，现金付的不需要；差旅费需要火车票、机票、付款截图、住宿发票以及入住单等。付款单附件 📄 付款单附件也很重要。是否有合同、发票？付款金额是否与合同一致？对方为公司时，还需要营业执照和开户许可证复印件；对方为个人时，需要身份证和银行卡复印件。退款单附件也需要这些资料，若是有收据或其他可追索款项的凭证，记得收回来再退款。核对信息 🔍 每一笔款项都要仔细核对对方姓名、身份证号、开户账号以及付款金额。公司的资料也要核对清楚，做到付款报账资料齐全，规避自身风险。银行办理业务 🏦 去银行办理业务时，记得先打电话询问客户经理需要带的资料，避免来回跑浪费时间。公款私存风险 🚫 一定不要坐支现金，收支两条线，不要把公司款项存入自己的账户，这属于公款私存。每日盘点 📈 每天下班前一定要盘点清楚款项以及自己保管的东西，规避自身风险。清点收银款项 💵 清点收银款项时，当面点清，交接表上签字确认，规避风险。防范诈骗陷阱 ⚠️ 切记诈骗陷阱，实质性的签字证明比什么都来得重要。若领导电话要求付款，最好微信确认一遍，保留证据❗ 希望这些小贴士能帮助大家更好地保护自己，避免不必要的风险。

男子帮人取款赚高额“跑腿费”被刑拘 2024年9月初，吴某在和朋友闲聊时得知有一份“轻松赚钱”的工作，即提供银行卡，在对方打款后帮忙取钱，可获得取现金额20%的“跑腿费”。当时吴某虽心动但未立刻加入。9月11日晚，因经济紧张，吴某找朋友表示想一起赚钱，朋友爽快答应。9月12日凌晨，朋友告知吴某有一笔9000元资金入账，让他先去ATM机查看是否到账。吴某确认到账后，于次日一早将钱取出并交给朋友，当场获得1800元“跑腿费”。之后又有第二笔、第三笔资金入账，吴某按照之前的操作帮助朋友取现。直到银行卡被冻结不能使用，吴某才停止帮忙取钱的行为。在此期间，吴某共帮助朋友取现16000元，自己赚得3200元的“跑腿费”。 9月26日，乐平市公安局城西派出所获悉线索，辖区居民吴某娇名下的银行卡流水异常，可能涉及电信诈骗。民警立即展开调查，并将吴某娇的儿子吴某依法传唤至派出所。吴某到案后，悔恨不已，表示知道这些钱是通过违法活动得来的，但因佣金高且自己缺钱，以为谨慎些就没事，没想到警方这么快找上门。目前，犯罪嫌疑人吴某对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

如何确认银行卡是否被列为一级涉案卡？想要确定你的银行卡是否被认定为一级涉案卡，可以尝试以下几种方法： 1️⃣ 咨询当地反诈中心：直接前往当地反诈中心，了解银行卡冻结单位和具体原因，并咨询是否被认定为一级卡。 2️⃣ 查询开户行记录：前往开户行查询，有些银行的后台会保存相应记录，工作人员在查看后会告知是否为一级卡。 3️⃣ 联系冻结单位：主动联系冻结单位，询问工作人员是否将卡片认定为一级卡。 4️⃣ 查看银行卡流水记录：仔细查看银行卡的流水记录，留意打款人以及银行卡归属地，然后对比冻结单位的所在地，以判断是否为一级涉案卡。

惊天反转！技术鉴定揭穿"完美证据链"：何健麒事件关键聊天记录竟含AI换脸痕迹！网信办最新通报显示，龙晓涵公布的亲密合照存在像素级PS痕迹，某张酒店同框照的窗帘褶皱出现数据断层。更令人震惊的是，声称15万打款的银行流水，经区块链存证验证，实际为同一笔资金在三个账户间循环转账。知情人士向财新透露，龙晓涵手机中所谓"实锤视频"，经司法鉴定中心检测，背景时钟比对话声波快1.5倍，存在后期配音嫌疑。其宣称的"剧组投资协议"更被查出使用伪造电子签章，某影视公司公章与备案参数误差达0.3毫米。这场持续五天的舆论风暴，暴露出惊人的技术黑产链条。某数据安全工程师向21世纪经济报道演示：只需198元即可在暗网购买"聊天记录生成器"，能精准复刻微信界面并修改收发时间。更有多家灰产工作室提供"虚拟打赏"服务，通过境外服务器伪造直播平台礼物特效。朝阳警方通报显示，已锁定某MCN机构操控的12个营销账号，这些账号在事件发酵期间制造了83%的关联热搜。值得玩味的是，龙晓涵声称被劈腿的2月14日，其支付宝账单显示当天连续订购了七束不同收件人的玫瑰花。事件核心早已超越八卦范畴，中国网络视听协会紧急召开研讨会，拟将"AI诽谤"纳入行业黑名单。而那个被传得神乎其神的"导演介绍"，经通信管理局溯源，实为某影视资源倒卖群的自动打招呼信息。这场全民围观的狗血剧，最终撕开的竟是整个网红经济的数字画皮。#热问计划# #我要上热门#