公安查银行流水说不清楚会刑拘么_银行卡流水能删记录吗

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：20小时前

公安查银行流水说不清楚会刑拘么

如果说哪种方式是年轻人最容易入狱的，那无疑就是“帮信罪”，也就是“帮助信息网络犯罪”。之前认识的一个小伙伴已经出来了，说在监狱里，可能00后犯罪最多的就是这个罪。咱们今天聊一聊这事。文章之前两年前发过一次，现在依旧不过时，我根据他出狱后的信息更新了一下，大家可以一起看看，警惕下这种人生分支。很多时候就是“一念天堂，一念地狱”，绝大部分人玩不起。事情是这样的，我在读者里认识的小伙伴，咱们叫他小张，有段时间实在是太缺钱（当然了，他一直缺钱），然后在网上看到一个广告，说是只要他用自己的身份证注册一个公司，然后去银行开个公户，啥也不用干，只需要协助下人家的公司办点完全合法的业务，人家就给他两万块。上边还写得有鼻子有眼，说是主要为了合法避税，不用担心违法问题。小张说当时也纠结会不会摊上事，想到这些年干的蠢事，几乎无一例外都是太贪钱，然后不走寻常路走到了坑里。于是有点想放弃，可实在是受不了那两万块钱的诱惑，尤其想到两万块买成一堆自己期待已久的东西，又一咬牙，就把电话拨了过去。跟那边聊了几句，问他信用记录怎么样，他很惭愧地说，之前撸小贷把征信搞坏了。本来以为对方不要征信差的人，没想到那边竟然很利索地说没问题，给他发了个地址和联系人电话。到了那个地址，找到联系人，那人带他去银行开户，刷脸递身份证，很快就把业务办了起来。他想要钱，人家先给了五千，拿走了他的身份证和银行卡。然后把他安排到一个酒店里住下，并且还有个小哥跟他一起住，有什么需要的，跟那个小哥说就行，说好过几天就付剩下的钱。过了两周，跟他说是没啥事了，让他该干啥干啥，很快就把剩下的一万五打给他。不过没等到那一万五，却等来了警察的敲门。到了派出所之后，小张全程懵逼，听着公安在对自己讲什么“你的公户走款十几万”，他都惊呆了，明明这段时间自己一直在酒店，怎么就出了这么大的事？警察叔叔给他解释了这是怎么回事。原来有个“刷单群”，专门招那些辞职在家带孩子的家庭主妇，这些人尽管不上班，可是却有强烈的赚钱动机。一般会先去买保险，然后卖茶叶，最后干刷单。 “刷单”说的是有些商户想把产品做起来，靠大家真正下单的自然流量肯定是不行的，需要先购买一群“人肉机器人”下单。这些人下单后，群主再把钱退回来，比如你花了一块钱买了个东西，那边并不会真发货，群主给你转了一块五，你就赚了五毛。大家一直刷，直到平台算法误以为这个商品很叫座，算法开始主动推，这时候就算是刷单成功了。一般刷一单只能赚几毛到一两块，尽管不是特别正派，但也不犯法，事实上这事现在做的人依旧很多。然后刷单群里就会有人开始发一些截图，说自己干了几票大的，刷了三百的单，一次赚了一百。这时候就有人很好奇，想参与下，然后被拉到了一个小群。在小群里，大家不断秀刷单1000赚两百，刷单2000赚500的截图，就有一部分人受不了，也开始接这种大单。刚开始是能赚到钱的，但是过了一段时间，玩得越来越大，开始单次刷一万，赚一千这种。等大家放下警惕，结算就开始变慢，刚开始的时候每次刷完立刻就能见到现钱，可是慢慢的只能三天一取现，由于每次都能取成功，大家也不担心。后来投入很大的金额，发现取不出来了。急眼了，就报警，叔叔顺着转账记录一查，就把我的小伙伴给抓到了。审讯的时候告诉他，哪怕在不知情的情况下，他注册了公司账户给别人用，并且拿了报酬，在咱们国家都是重罪，要判刑的。具体量刑多重，主要看跑了多少流水。如果受害人早发现早报警，警方早点冻结账户还好点。如果这个账户用了好久，坑了别人几千万，那完了，牢底坐穿了。我的小伙伴小张最大的优势就是他的账户没用几天就被冻结了，金额不是特别离谱，但是依旧别想轻松过关。在派出所临时关押室的长凳上，小张睡不着，发现竟然有跟自己一样同病相怜的，就知道这事应该挺常见。口供录了两三次，警方给小张看了刑拘证，说他已经被刑事拘留，要把他送去看守所。多说一句，很多人分不清看守所、拘留所、监狱，以为都一样的，其实完全不是一码事。嫖娼酒驾什么的治安案件，确认拘留十天后，会被送去拘留所，拘留所不用上班，条件还凑合。而那些比较严重的刑事案件，刑事拘留在看守所，在法院宣判之前，你得一直在看守所待着（案情不严重的可以保释）。看守所环境出了名的差，大通铺上躺着十几个到几十个人，人挤人，大家一定别进去。宣判之后，会被送去监狱，上下铺，在监狱踩缝纫机干活攒积分，经常说表现好能减刑，一个主要考量就是工作完成情况，当然你不能有任何违规违纪。

法律意识淡薄，年轻人需警惕！今天接待了一个当事人家属，当事人把自己的银行卡借给别人，结果别人拿着他的银行卡参与了洗钱活动，就这样踩了帮信罪这个大雷，导致自己被外地警方抓走。现在还不知道涉案的银行卡里面流水有多少，虽然当事人并没有获利，但帮信罪的判刑参考并不只是获利这一点，还需要看其是否明知、是否有其他严重情节等情况。如果当事人能提供证据证明自己不知情，即没有犯罪故意，那么就不会被追究刑事责任。但如果无法证实是否明知，警方会根据已有证据进行推断，那么也会构成帮信罪。大家要注意的是，公安机关不会随意刑拘他人。如果公安机关采取了刑事拘留这一行为，是因为有相关证据能证实其犯罪行为。所以，银行卡被冻结只是小事，但涉及刑事案件就是大事了。

🚨帮信罪被抓？别慌，这里有对策！🚨 🤔什么是帮信罪？帮信罪，全称帮助信息网络犯罪活动罪，是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供技术支持或帮助的行为。比如，出借手机卡、银行卡给他人进行违法活动。 🚨一旦被抓怎么办？如果你被公安机关查到，可能会被带走询问。如果涉案金额大或获利多，可能会面临刑事处罚。 🛡️如何预防？不要轻易出借手机卡或银行卡，避免参与刷流水等活动，即使没有犯罪故意，也可能被判刑。 👪家属被刑事拘留怎么办？尽快与当地公安机关取得联系，了解情况。委托律师会见，了解涉案金额、获利金额等信息。如果金额不大，公安机关可能会取保候审；若金额巨大，则需积极准备辩护。 🔒最后提醒：谨慎用卡，不随意出借或使用他人银行卡，保障自己的人身和财产安全。

男子帮人取款赚高额“跑腿费”被刑拘 2024年9月初，吴某在和朋友闲聊时得知有一份“轻松赚钱”的工作，即提供银行卡，在对方打款后帮忙取钱，可获得取现金额20%的“跑腿费”。当时吴某虽心动但未立刻加入。9月11日晚，因经济紧张，吴某找朋友表示想一起赚钱，朋友爽快答应。9月12日凌晨，朋友告知吴某有一笔9000元资金入账，让他先去ATM机查看是否到账。吴某确认到账后，于次日一早将钱取出并交给朋友，当场获得1800元“跑腿费”。之后又有第二笔、第三笔资金入账，吴某按照之前的操作帮助朋友取现。直到银行卡被冻结不能使用，吴某才停止帮忙取钱的行为。在此期间，吴某共帮助朋友取现16000元，自己赚得3200元的“跑腿费”。 9月26日，乐平市公安局城西派出所获悉线索，辖区居民吴某娇名下的银行卡流水异常，可能涉及电信诈骗。民警立即展开调查，并将吴某娇的儿子吴某依法传唤至派出所。吴某到案后，悔恨不已，表示知道这些钱是通过违法活动得来的，但因佣金高且自己缺钱，以为谨慎些就没事，没想到警方这么快找上门。目前，犯罪嫌疑人吴某对其掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳，已被依法刑事拘留，案件还在进一步办理中。根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

卖卡有风险！判刑+生活受影响最近有个小伙伴的表弟在深圳工作，结果银行卡被朋友骗走了。湖南娄底老家的公安通知他回去接受调查，表弟一回去就被刑事拘留了。还没来得及回家看父母兄弟，就被怀疑涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。小伙伴问我，表弟的银行卡是被朋友骗走的，能不能取保候审出来，取保出来了或者判刑出来了还有什么影响。我先给小伙伴讲了个故事。前段时间，有个南山科技园的程序员来咨询我。他每个月工资只能领现金，人事通知他，公司三个月后要被某上市企业收购，到时他还不能提供工资卡的话就只能被解雇了。他最开始是2018年俄罗斯世界杯买足彩，越买越大，就变成赌球了，输了70多万。之后就开始信用卡、花呗加白条，洞越来越大，就开始想着贷款弄点钱周转。中介给他走流水包装，不料农行卡流水有电信诈骗的赃款，农行卡被冻结，其他银行卡也被冻结，人还被武汉公安带走关了几天。之前的工作也丢了。回到深圳，找新工作，冻结的卡肯定不能作为工资卡，他换了几家银行想开新卡，都不行，他被列入限制新开户人员名单。又跑到出事农行卡的银行，说自己不构成帮信罪，武汉公安都把他放了，农业银行告诉他，他的银行卡除了武汉公安，还有长沙、贵阳、宁波、合肥四个地方的公安冻结。他要解冻银行卡，要拿到全部五个公安机关的解冻证明，可现实是，放他的武汉公安都不可能给他开具证明。他除了银行卡之外，微信支X宝也冻结了，他又回到十年前的生活，上下班刷深圳通实体卡，深圳通手机卡充值用现金，吃饭买东西用现金，朋友聚餐AA制用现金。再说个情况，有当事人帮信罪在看守所待了6个月，上个月已刑满释放。他社保金融卡的银行卡被冻结，深户个人缴费因为扣费失败导致社保断了6个月，现在面临两个问题：第一，个人缴费不能补缴，社保不连续了；第二，没有可扣费的银行卡，如果社保局不支持现金缴费，他就不能个人交社保了。所以，卖银行卡不仅会被判刑，还会影响你的日常生活。小伙伴的表弟的情况和程序员的情况比一下，你觉得你表弟的银行卡还是被骗吗？表弟的说辞见的太多了，事发前没被抓就是提供卡、就是银行卡入股，要求分红和好处费，事发后被抓了就说是被骗被蒙蔽了双眼。小伙伴说，他内心也不相信表弟的话。总之，卖银行卡的风险很大，大家一定要谨慎！

🔥3招自救！亲友被刑拘速看 🌟【被刑事拘留了？别慌！满足这3个条件就能取保候审】取保候审条件法律咨询刑事避坑指南姐妹们！如果你刷到这条推文，可能正经历人生至暗时刻——亲友突然被刑事拘留，全家人在煎熬中等消息。今天用真实案例手把手教你怎么争取取保候审，建议先马后看！ ⚠️ 取保候审≠无罪释放先划重点：取保候审只是暂时不用关押，但案件仍在侦查！（别被影视剧误导了） ✅ 满足这3个条件，申请成功率飙升根据《刑事诉讼法》第67条，取保候审的核心条件： 1️⃣ 可能判处管制/拘役/独立适用附加刑（轻罪优先） 2️⃣ 不会发生社会危险性（比如不逃跑、不报复证人） 3️⃣ 有固定住处+有能力履行保证义务（需提供房产证明或担保人） 💡 提交《取保候审申请书》+证明文件，成功率更高 📝 取保候审全流程攻略 1️⃣ 黄金24小时：被拘留后第一时间联系家属，请律师介入（重点来了！） 2️⃣ 材料清单： ▶️ 身份证/户口本 ▶️ 房产证明/租赁合同 ▶️ 收入证明（银行流水） ▶️ 保证人身份证+同意担保书 3️⃣ 提交申请：向办案机关提交材料，7日内答复 💔 真实案例：从看守所到回家的路上周咨询的@小王（化名）因醉驾被刑拘，家属慌乱中请了“天价律师”。我们介入后： ✅ 发现其血液酒精浓度未达危险驾驶标准 ✅ 提交社区矫正证明+家庭困难情况 ✅ 协商分期缴纳保证金最终成功取保！现在小王每天正常接送孩子上学，感叹：“早懂法少受罪！” 🔥 必看！这些情况取保会翻车 ❌ 涉嫌经济犯罪且数额巨大 ❌ 有前科且屡教不改 ❌ 可能判处十年以上有期徒刑 ⚠️ 切记：别信“花钱捞人”的承诺！找专业律师评估案情

遭遇诈骗指控？如何应对？很多人因为涉嫌诈骗被刑事立案，通常是因为银行卡被冻结后需要去做笔录。情况严重的话，可能会被直接送往看守所甚至检察院批捕。以下是一些建议，帮助你应对这种情况。卡被冻结 🔒 如果你的卡只是被冻结，没有被传唤去做笔录，这通常是一个好消息。这可能是因为你的卡被犯罪分子利用作为洗钱工具。例如，有些人喜欢在一些赌博网站上充值，然后提现黑钱，被害人报案后公安会第一时间冻结涉案账户。还有一些情况，比如炒虚拟币、刷单跑分、慢充话费等无经营但账户流水较多，也很容易被监控冻结。如果卡被冻结，主动向公安如实说明情况，表明自己主观上没有犯罪故意，不知晓上游犯罪行为，通常不会被追究刑事责任。被公安讯问没有刑事拘留 📝 如果被公安讯问但没有被刑事拘留，一定要区分是讯问还是询问。如果是讯问，那就意味着已经刑事立案了，涉嫌最多的罪名是帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）。没拘留是因为犯罪情节轻微，危害后果不大。如果能积极配合退赃退赔，到检察院时很可能争取到不起诉处理。但要注意的是，公安阶段没有刑事拘留并不意味着没事了。如果有人说给点钱就能撤案，千万不要相信！公安撤案是一个极其复杂和麻烦的程序，需要检察院进行监督，不是公安自己说了算的。只要刑事立案了，99%都会移送检察院处理。被公安传唤后刑事拘留 🚓 如果遇到这种情况，一定要及时找到承办公安机关和涉嫌罪名及所在看守所。如果家属比较担心，可以先找律师单独会见，一般费用在一两千块钱左右。不要一开始就委托三个阶段的律师，有些律师吹得天花乱坠，交了钱之后就没音了。如果心比较大，也可以耐心等一等。刑事拘留最长30天如果没有批捕的话，不请律师也能出来。任何人说交了钱就能取保或者无罪释放的都是骗子！收了钱之后就让等消息，如果出来了那就是他的功劳，没出来肯定会说案子很复杂得加钱。神通广大的人很少，有枣没枣打一杆子的骗子很多。刑事拘留后被批准逮捕 🔨 如果被批准逮捕了，那就不是简单案件了。可能涉案金额巨大，或者社会危害性较大，要么就是在犯罪中承担重要角色。这时候家属应当果断作出抉择，想争取就必须找刑事经验丰富的律师。准备好退赃退赔和罚金，不是特别严重的话有不小几率争取到缓刑。如果不争取就不要再花钱请律师了，安心走流程即可。刑事案件说有关系可以摆平的都是骗子！要争取就走正常途径找辩护律师及时阅卷并沟通量刑幅度。经济条件不允许可以申请法律援助。如果想自己争取也一定要退赃退赔缴纳罚金，这是争取缓刑和量刑从宽的必要条件之一。希望这些建议能帮到你！

帮信罪三结局⚠️避刑全攻略2025必看！ 🚨【帮信罪的三大可能结果】 | 2025年避刑全攻略！千万别踩红线🚫 💥结局一：撤案/不起诉（无犯罪记录！）条件： ✅ 涉案金额＜20万 & 获利＜1万 ✅ 未直接涉及洗钱/诈骗的核心环节 ✅ 72小时内全额退赃赔偿 ⚠️ 注意：部分机构可能会以《反诈法》行政处罚替代（拘留+罚款）！ 💥结局二：缓刑（不留案底？别天真！） ▫️量刑界限： ① 流水30万~100万 → 刑期6个月~1年（缓刑机会大） ② 流水100万~500万 → 刑期1~2年（需退赔50%+） ③ 流水500万以上 → 刑期2~3年（缓刑难） 🔥真相直击：缓刑亦留痕，政审档案标注“帮信罪缓刑”，考公参军无缘！ 💥结局三：实刑入狱（三大高危区） 🔺 流水20万以上+涉境外诈骗 → 实刑率＞80% 🔺 出售银行卡≥5张 → 推定“明知”犯罪 🔺 刷脸转账配合 → 升级“共犯”，定诈骗罪！ ⚡️辩护关键突破： 1️⃣ 证明非主观明知（重点收集： → 出借银行卡时的聊天记录 → 交易对手身份证明材料 → 收取"好处费"的合理性解释） . 2️⃣ 资金关联切割： ▫️ 剔除合法收入流水（需专业审计） ▫️ 证明未参与赃款分配（银行流水对比） . 💣关键时间点警惕： ▫️刑拘后37天：紧盯检察院是否批捕 ▫️取保候审第11个月：突击移送起诉高发期 ▫️开庭前7日：提交《情况说明》黄金窗口 . 📌2025新规红线警示： ❌ 数字人民币钱包洗钱 → 刑期增20% ❌ 涉及未成年/残疾人赃款 → 缓刑无望 ❌ 二次及以上治安处罚 → 推定故意犯罪 . 🔺保命行动清单： ❶ 立即注销所有涉案账户（留注销凭证！） ❷ 整理资金往来明细（标注非涉案交易） ❸ 收集生活困难证明材料（争取不起诉）

帮信案当事人如何避免案底？🔍 🚨 小心高价收购银行卡的风险！🚨 近年来，高价收购银行卡和实名电话卡的广告铺天盖地，这让一些年轻人陷入了帮信罪的陷阱。一不小心，就可能面临被刑拘、留下案底、甚至坐牢的风险。 💡 避免帮信罪的小贴士：如果你或你的朋友不小心成为了帮信案的当事人，想要避免留下案底，可以考虑以下三招： 1️⃣ 清晰认定主观意图🧠 在帮信罪案件中，你是否明知自己是在帮助他人犯罪是关键。例如，你是否知道自己提供的银行卡、电话卡被用于非法活动？口供非常关键，如果警方采用诱供、逼供的手段，让你承认了与自己不符的情况，那就麻烦了。及时请律师帮忙查看、核实口供很重要。 2️⃣ 仔细核实连带责任🔍 作为组织者，你可能会面临连带责任。这里的流水金额并不都是犯罪金额。警方可能没精力一一核实，所以你需要自己或请律师来仔细甄别，看看哪些是正常的，哪些是异常的。 3️⃣ 争取从轻情节🙏 除了案件本身的辩护点，自首、立功、主动退赃、认罪认罚等从轻情节也很重要。法律没有明确规定能减轻多少，这些都是可以和司法机关沟通的。注意，自己去谈可能不太现实，最好让律师去谈判，并选择一个沟通能力强的律师。如果你遇到了需要帮助的案件，可以留下【案件地区＋类型】，我们会为你介绍当地的专业律师！ 👉【地区➕案件】👈

公安机关不批准取保候审的五大常见理由！当家人被刑事拘留后，家属们最关心的莫过于如何尽快将人取保出来。很多人会将律师能否承诺成功取保作为委托条件，甚至将其作为判断律师专业能力的唯一标准。然而，能否成功取保候审，并不完全取决于律师的办案能力。以下五种情况，公安机关一般不会同意取保候审： 🏷️ 案情重大复杂，罪行严重恶劣取保候审的前提是罪行轻微、危害不大。对于涉黑涉恶、毒品犯罪、走私犯罪、故意杀人、抢劫等类型的犯罪，由于情节严重，严重危及国家安全、公民人身安全或财产安全，往往不能取保。 🏷️ 同案犯在逃对于尚有部分嫌疑人在逃的案件，公安机关一般不会轻易同意取保候审。否则，此类嫌疑人出去后，非常有可能与在逃人员联系，告知在逃人员公安机关的侦查方向、串通毁灭证据，造成犯罪证据不能全部收集的不利后果。 🏷️ 部分证据尚未收集或固定传销、集资诈骗、非法吸收公众存款、偷税漏税等犯罪，由于公安机关需要前往多地多个部门调取银行流水、财务数据等证据，为了避免嫌疑人出来后毁灭证据、串通鉴定机构，阻碍侦查进展，往往也不会同意取保候审。 🏷️ 累犯或在缓刑考验期累犯或缓刑考验期内再次涉嫌犯罪，往往会被公安机关认定为不知悔改，如果准许取保候审，将存在继续犯罪的社会危险性。 🏷️ 对涉嫌罪行拒不承认如果公安机关掌握的证据能初步认定为构成犯罪，在嫌疑人拒不认罪的情况下，公安机关往往会认定嫌疑人的悔罪态度差。特别是在大力推行认罪认罚从轻减轻处罚的司法制度下，如果嫌疑人拒不认罪，很难成功取保候审。总之，不是所有的犯罪都能取保，递交取保候审的时机，也并非越早越好。但无论如何，尽早委托一位好律师是有必要的： ✅ 符合取保条件的，律师会在合适的时机递交取保候审申请，让您的家人早日出来； ✅ 暂不符合取保条件的，律师可以通过指导家属退赃退赔、积极促成被害人谅解等方式，尽力达成取保条件； ✅ 实在无法取保的，律师可以定期会见当事人，与办案人员保持沟通，尽快制定下一步的辩护策略。