做淘宝流水大银行冻结_淘宝被冻结

内容来源：银行工资流水账单所属栏目：新闻看点最后更新：15小时前

做淘宝流水大银行冻结_淘宝被冻结

被诈骗的钱基本追回来了，整个过程都是某东e卡、wo尔马购物咔、某音打shang、kuai币、手机冲值…… 去银行拉过流水，做笔录的辅警帮我们每笔进行了仔细核对梳理，理到某东e卡，说你们看下这个卡，还能不能用。还没等走出所里，迫不及待的联系了e卡客服，客服的反应非常到位，这是明显见的多了，后来知道诈骗分子经常利用这些卡洗钱。客服先把卡冻结15天，但返款必须要有受案回执，双警官证。受案回执次日才能拿到。双警官证当时就觉得有点难。反复交涉，客服态度明确必须要有。和京东客服的交集，给了我启发，马上联想到淘宝的购物卡，淘宝手机app没查到订单，在电脑回收站里找到了5笔订单，不知道当时是骗子让他删除的订单，还是骗子登陆了他的淘宝。由于这类卡被骗子大量利用洗钱，标题都注明了“让你来拍的都是骗子”，我看着标题反复问了他三次，你看到这几个字没有？他的回答都是看到了。很是无语，这几笔是第二天他在外面和骗子互动，我怎么叫都不回家的那天。要不是工商银行卡限额，他必然会吧平台借的一万四都给出去！才能回家！订单恢复后，每笔订单迅速点击了退款，逐个联系客服。有一笔990回来了。次日去所里去拿受案回执，前台的工作人员表示双警官证，不可能提供。找到昨天的辅警，说明情况，楼上的办案民警下来了。看着我和客服的聊天记录，帮我们拨打了电话…… 晚上六点多，正吃饭的时候，“当，当，”短信的声音。京东e卡的10999退回来了。感谢人民公仆[👍] 所以遇到诈骗一定要报警，如果你的认知是，追不回来就是报警没用，那就大错特错了。警方在做笔录的时候，会帮你梳理方向，再有诈骗分子通常都要了你的身份证和银行卡，备案以后万一出了什么事，你能说的清楚，据说有的阴毒诈骗分子，会时常往你卡里打几毛钱，让你和他有脱不了的干系，他查出事，连累你的卡也会被冻结。报警后不要单纯的等，自己一定要主动抠细节。骗子用来利用洗钱的购物卡，大多数人都没用过，警方也未必都见过，怎么使用最好自己去主动查找。人民公仆不可能啥也不干，拿着你的手机和客服联系，逐笔去扣，但如果你理清了，需要人民警察的协助，他们都会帮助我们。我清楚记得，我拿着e卡客服的聊天记录界面，和辅警沟通。他用认可的眼神看着我说，本来应当我们去追，你们自己去追啦……#电信诈骗# #诈骗# #警惕诈骗新手法# #网络诈骗# #宝妈进群刷单5天被骗580万# #刷单诈骗# #网上刷到单被骗可以追回来吗# #被诈骗的钱有转账记录能追回# #追回被骗的钱# #警惕新型购物卡诈骗已有人上当# #反诈#[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

大阪京都10天9晚自由行，省到赚到💸 🌸 探索日本关西的10天9晚自由行，从大阪到京都，再到宇治和奈良，每一站都充满了惊喜。以下是我们的旅行账单，供大家参考。 💰 机票费用：往返每人1008元，返程时额外支付了100元行李费。我们选择了春秋航空，虽然是廉价航空，但服务不错，且无需转机，性价比高。 🏢 签证费用：每人500元。由于我们的银行流水不足，不想冻结存款，所以通过旅行社办理，费用略高于淘宝。 🏨 住宿费用：9晚住宿人均2570元。我们分别在大阪住了3晚、京都4晚、奈良2晚。京都的住宿最经济实惠，每晚约400-500元。 🎢 环球影城门票：每人475元。我们在淘宝购买。当天虽然下雨，但排队时间短，没有购买快速通行证也能顺利游玩哈利波特和飞鹰项目，觉得物有所值。 🛡️ 保险费用：每人25元。旅行期间一定要购买保险，以备不时之需。 📱 电话卡费用：每人65元。我们选择购买当地电话卡，觉得比租wifi更方便实惠。根据行程天数不同，价格也有所差异。 💵 现金消费：大约2000元。部分在出国前在银行柜台兑换，部分在日本ATM机自助取款。这2000元覆盖了大部分交通和饮食费用。 🛍️ 购物消费：具体金额不详，每个人购买力不同。在日本，信用卡、支X宝、银联储蓄卡都可以使用。建议使用支X宝，汇率不错且消费明细清晰。 🌤️ 天气与置装：六月的关西气候宜人，穿吊带短裤或长袖长裤都很舒适。建议随意穿着，到了当地也可以直接逛街买新衣服。日系服装非常好看，还有租和服的行程，6月穿着也很舒适。希望这些信息能帮助大家更好地规划自己的关西之旅！祝大家旅途愉快！[银行工资流水账单内容采编：段志强]

某音800元诈骗事件：如何追回损失？ 3月10日晚上，我得知家中的老人与一个陌生男子通话了一整个下午。起因是一条短信，告知他们有一个价值800元的某音月租费即将扣除，并声称可以帮助老人解绑账号以避免扣费。通过下载会议软件，对方远程控制了老人的手机，进行了多次银行卡充值转账，最终造成了约6万元的经济损失。当晚确认诈骗后，我们立即联系了银行冻结账户并报警。警方立案后，我们了解到追回款项的可能性很小。在整理钱款去向时，我们发现：大部分转账金额在1000-2000元之间，转入了一些虚拟三类账户，备注为充值虚拟货币。这类转账很难追回，因为资金一旦进入这些账户，很快就会被犯罪分子转移。有5笔大额转账，金额在4000-9000元之间，总计2.7万元。这些款项通过财付通结算，但在微信转账记录中并未找到相关信息，怀疑犯罪分子手动删除了记录。第二天一早，我们向微信申请了对账单和水单（见图三），发现收款人为淘宝平台商户，并有商户单号。同时，从老人手机的照片中找到了多个淘宝支付二维码，应该是通过微信代付的。抱着试一试的心态，我们联系了淘宝客服，并说明了老人遭遇了电信诈骗。一小时后，淘宝派专员联系我们，提供了流水记录和报案回执。半小时内，三笔款项收到了退回通知。另外两笔款项商家已经发货，专员立即联系商家协助追回货款。又过了一小时，最后两笔款项也安全退回，将经济损失降低了一半。最后提醒大家！一定要在24小时内采取行动！如果是通过淘宝代付且非虚拟货品，在货物签收前还有追回的可能！另外，一定要给家里的老人普及反诈知识！虽然骗子的手段看似拙劣，但不法分子的花言巧语对老人特别有效。[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

淘宝店主被骗3万，揭秘冒充客服诈骗套路开淘宝店半年了，前几天竟然被骗了30000元。事情经过是这样的：一个顾客声称无法付款，并给我发了一个电脑版淘宝付款失败的截图。截图上显示店铺的最高限额未设置，需要工作人员立刻介入。接着，对方转到QQ上，开始语音聊天，并远程控制我的电脑，让我输入一个网站并登录。登录后，确实看到限额不足。对方称需要银行流水证明店铺的最大交易额，要求2万到10万不等，让我在支X宝上进行网商贷，尽量提高这次流水。也可以用银行卡转账。由于心急，我确实信以为真，虽然没贷款，但借钱去了，借了几次。对方每次都说每个验证的银行流水账户都是临时申请的，一段时间没有完成，要重新提交任务，刷新后要我向另一张银行卡转账。我转过两次，等到第三次的时候，银行客服给我打电话，问我转账原因。骗子还在语音中让我不要管他，说是家人朋友交易就好了。出于礼貌，我关掉语音麦克风，和银行客服说明情况。银行客服说这是典型的诈骗，并问对方是不是给你一个无法交易的截图，然后让你登录页面。听完银行客服的描述，我当场醒悟，感谢银行客服，她说已经拦截了这次转账，让我报警。110让我记录下银行卡号，转96110让那边去冻结，之后去公安局备案。由于和骗子语音断了，他可能也发现被冻结，等我报警回来已经被拉黑了。淘宝那个顾客倒是撤回了消息，难道还想用？瞧瞧还是3钻的淘宝号，2太阳的QQ，下本了呀。大家一定要下载国家反诈中心APP，虽然这次骗子对我的操作大部分是在电脑上的，没有在手机上登录网页和下载任何APP，但多看看案例可以增长经验。[银行工资流水账单内容采编：何功利]

意大利签证血泪史！拖延症患者的自救指南💼 家人们谁懂啊！本来计划12月初去意大利玩的，结果签证搞得我头都大了😩。作为一个拖延症晚期+材料整理困难症患者，这次签证办理简直就是一场与时间的赛跑！先交代下个人情况哈，29岁无房无车，护照上躺着韩国五年多次签证、四五次的日本单次签证，还有一次泰国签🤷‍♀️。说实话，韩国和泰国签证感觉没啥用，还是日签起最大作用。因为时间紧迫，我果断选择了在淘宝找旅行社代办加急办理🛒。有人说给旅行社填写申请表不放心，怕填错或者可以到签证中心照着A4上的填。但我是个极端拖延的人，资料都不想自己准备，更别说翻译了，直接让旅行社全程包办，省心省力！说说准备材料吧，真的是折腾到不行😫： 1️⃣ 申请表：先在A4纸上填一份草稿，旅行社工作人员会帮忙填写到A3申请表上，我全程没动手😎。 2️⃣ 两寸白底照片：在签证中心当场拍，现场就能拿到，方便！ 3️⃣ 银行流水：拉了6个月的，余额5万左右，还特意在邮寄资料前一天存了一笔3万进去，感觉领事馆不太看重余额，有比没有强吧🤔。 4️⃣ 资金冻结证明：五万，冻结三个月，证明你有钱去意大利消费😜。 5️⃣ 户口本复印件整本：这个还挺重要的，一定要准备好！ 6️⃣ 身份证复印件：必备材料，别忘了带！ 7️⃣ 父母房产证复印件：为提供亲子证明及公证，手续繁琐得不行。后来询问旅行社得知最好提供，就咬咬牙提供了😫。 8️⃣ 护照原件：这个当然是必备啦！ 9️⃣ 工作证明：旅行社提供模版，照着填完打印出来找领导签字盖章，我找的是营业执照上的法人签字，应该更权威一些😏。 🔟 营业执照副本复印件一份盖章：复印件需盖章，这个也不能忘！整个办理过程真的很折腾，但好在最后成功出签了🎉！两个工作日出签，效率还挺高的。不过话说回来，这种事情还是自己上心点比较好，不然真的会像我一一样，搞得焦头烂额😅。总之，这次签证办理给了我一个教训，以后还是要提前规划，早点准备材料，不然真的会很难受！希望我的经验能给正在办理意大利签证的宝子们一些帮助哈💪！[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

📦💔快递收到“电商福利”？小心掉进骗局！姐妹们！今天必须来扒一扒最近疯狂刷屏的“神秘快递诈骗”！最近身边好多人收到没下单的“电商活动大礼包”，有人差点被骗到倾家荡产，快收好这份避坑指南！真实血泪案例 1️⃣10万元打水漂某女生收到印着“京东国补活动卡”的快递，扫码后下载假App做刷单任务。假客服先发来“政府联合平台发放专项消费补贴”的红头文件截图，前三次刷单返现38.8元奶茶钱，受害者想着“反正能提现”就放松警惕。第四单时骗子突然说：“您刚才的提现操作触发风控，需要缴纳50%的认证金解锁账户”，还伪造银行转账失败的截图，逼她叫网约车送5万现金给“财务专员”。等醒悟时已转账8次，连网贷都被套走！ 2️⃣双十一变“双失一” 另一位宝妈刮开快递里的“0元领豪礼”刮刮卡，扫码进群后发现“群友”都在晒返利截图。假客服先以“商务部家电换新补贴”名义让她垫付999元，返现1200元到支付宝。第十五单时突然弹出“系统检测到恶意套利”警告，要求她线下取现25万交给“银保监会调查员”：“这是最后一次验证流水，否则所有资金永久冻结！”直到对方逼她开通网贷额度时才惊醒报警。快递拆包预警🚨 这些诈骗包裹长这样👇 ✅外包装：印着“拼多多专供”“京东PLUS会员专属”的牛皮纸箱，实际重量不到200克，快递单显示寄件方为“杭州某电商产业园”，但电话号码少两位数或全为0。 ✅内含物：仿真度极高的“良品铺子年货节提货卡”，背面印着“扫码激活享乡村振兴补贴”；伪造的淘宝20周年鎏金贺卡附带二维码，扫出来是“预存8888元返现120%”的钓鱼页面。 ✅话术陷阱：伪造国务院红头文件宣称“全国消费促进月”，冒充财政部页面显示“待领取家电补贴4980元”，甚至用AI语音电话通知“您已被选为内测用户”。骗子四步锁喉术🔒 1️⃣广撒网寄快递——批量购买三年前泄露的旧地址信息，用虚拟发货站点代寄 2️⃣诱导扫码进群——伪造数十人聊天记录，每分钟弹出“XX已提现成功”弹幕 3️⃣小额返利钓大鱼——首单返现必低于50元，第二单开始出现“卡单”“认证失败” 4️⃣线下转移现金——以“反洗钱调查”为由要求用报纸包裹现金，塞进指定快递柜必看防诈指南🛡️ ⚠️三不原则 ①不扫陌生码——真活动都在官方App内 ②不接不明快递——直接拒收或当场撕毁 ③不信垫钱任务——所有要你先掏钱的都是坑！ ⚠️致命细节 ▪️要求用货拉拉/顺风车送现金的，100%是诈骗！ ▪️刷单App名字山寨（如“京喜多多”） ▪️快递单显示旧地址（骗子买过泄露信息！）紧急处理方案🚑 如果已经扫码： 1️⃣ 立刻卸载非官方软件 2️⃣ 冻结银行卡并报警 3️⃣ 保留快递单作为证据最后唠叨一句：天上掉的馅饼，早被骗子撒了毒！转发给家里爱网购的长辈，一起守住钱包！💪[银行工资流水账单内容采编：段志强]

气死个人！你有没有遇到过这种情况？钱借出去好几年，打官司赢了，申请强制执行也没用，老赖两手一摊说自己没钱，简直拿他没办法！别急，今天我就把律师私下里用的 3 个狠招分享出来，全是合法手段，专治各种耍赖皮！第一招，直接给老赖的“钱袋子”上把锁，冻结他的“生存账户”。好多人以为法院只能冻结银行卡，那可就太天真了！现在支付宝、微信钱包，就连数字人民币账户都能查封！具体咋操作呢？你得向执行法官提交《网络资金查控申请书》，写清楚要查哪些第三方支付平台。要是老赖是做小生意的，专门冻结他收钱提现的账户。冻结完马上通知老赖，明确告诉他，想解封账户，先把钱还了！有个朋友就用这招，3 天时间，做微商的老赖就扛不住了，赶紧把 18 万欠款还了，毕竟货款都卡在账户里，生意做不下去了。第二招，就是要把老赖藏起来的财产挖出来。老赖转移财产的手段五花八门，拿亲戚名字买房、偷偷买保险、投资虚拟货币，都是他们常用的招。咱们也有破解办法！先向法院申请律师调查令，查他过去 5 年的银行流水，这可是有法律依据的。要是发现有大额转账，直接起诉撤销赠与。要是老赖用别人名字买房子，还能申请代位析产诉讼，把房子真正的主人给查出来。而且现在虚拟货币也能强制执行，老赖别想躲！第三招更绝，直接让老赖“社死”！现在法院有权把老赖的失信信息推送到各大社交、电商平台，限制他们直播带货、发视频。具体操作也不难，准备好《限制网络活动申请书》，把老赖的抖音号、快手号、淘宝店铺这些信息交给执行法官，法院给平台发协助执行通知，直接封禁老赖赚钱的账号。之前有个网红，被限制直播打赏后，第二天就乖乖把 82 万欠款还清了。不过话说回来，这些办法虽然有效，但操作起来有点复杂。比如申请调查令得找准方向，冻结虚拟货币还得懂点技术。之前就有人自己瞎弄，结果误封别人账户，反而惹上麻烦。所以我建议大家，要是真碰上老赖，最好找个专业律师帮忙，制定个靠谱的追债计划。话说，你们在追债过程中，都遇到过哪些奇葩老赖？又用过什么特别的办法？快来评论区聊聊！#动态连更挑战#[银行工资流水账单内容采编：秦戈]

英国T5签证全攻略💼入英工作避坑指南 📝 网上申请小贴士： 1️⃣ 推荐观看小破站上双鸭笑草的视频，详细讲解申请步骤，跟着做就对了！ 2️⃣ 关于T5签证的资产证明： 💳 三个月银行流水证明：需要翻译成英文，淘宝找翻译公司搞定。 🏦 固定资产证明：不需要冻结，可以开时点的活期或定期存款，定期款到期日在未来也没关系，只要存够28天且在递签前28天内。 3️⃣ 预计到达英国时间：填写时间前一周一般会给出入境日，但也有例外，所以慎重填写。这个日期不一定要严格按照学校要求，可以提前但不能太离谱。 4️⃣ IHS和签证费：申请时一并缴纳，IHS缴费凭证可能没有回执，但缴费后才能进行下一步。额外支付92英镑的护照快递费。 5️⃣ 网上的证明材料：需用英文命名，PDF格式。 6️⃣ 现场递签材料：只需护照、appointment confirmation（1或2页）、checklist第一页、本人到场。 7️⃣ BRP领取地址：通过百度找到学校的ACL代码。 8️⃣ 递签流程：工作人员讲中文，流程简单快速，包括排队、填写快递单、录指纹等。 🏠 关于租房和公寓： T5签证是否可以住学生公寓？如何证明国内在读？有哪些推荐的租房平台？希望这些信息能帮助到大家顺利申请签证！祝大家一切顺利！🎉[银行工资流水账单内容采编：王鹏]

中信卡冻结？我的解冻记💳 2023年4月17日，我准备在淘宝买东西的时候，发现绑定的中信银行卡无法付款。心里一紧，赶紧试试微信提现500，结果还是一样，卡无法使用。这下我慌了，赶紧联系中信银行客服。客服告诉我，我的卡状态变成了“只收不付”，也就是说，只能进账，不能出账，这可咋整啊？客服建议我去开户行办理，我一咬牙，决定五一来合肥的时候去一趟。来合肥之前，我先给开户行打了个电话，咨询了一下。他们告诉我，可能需要解约一些理财，具体原因还得去柜台查询。他们还提到，可以解冻或者销户。我心里一凉，难道真的要销户吗？但想着先去看看具体情况吧。到了开户行，我先取了个号，然后耐心等着。轮到我的时候，我把情况跟柜台小姐姐说了。她让我提供了一些信息，然后查询了一下。结果查了半天，也没查出具体原因。最后，他们决定给我打2022年10月17日到2023年5月4日之间的流水，看看能不能找到问题。说实话，我这张卡平时用来网购、提现，还有老公的客户返款。现在不能用，我真的挺着急的。在等待流水的过程中，我向银行营业点主管询问了卡冻结的原因。他告诉我，最近有一些因为刷单的客户卡被冻结了。我一听，心里“咯噔”一下，难道我的卡也是因为这个原因吗？等流水打出来之后，我发现确实有一些可疑的交易记录。我心里一横，决定销户。于是，我再次去到柜台，跟小姐姐说明了情况。她告诉我一个好消息，说监管已经取消了，我可以在APP上查看并转账。我赶紧试试，果然，APP上显示状态已经恢复正常了。最后，我把钱转到了其他银行卡上，然后正常销户了。这次经历真的让我长了个记性，以后用卡一定要小心谨慎，避免出现类似的问题。而且，我也提醒大家，如果遇到类似的情况，一定要及时联系银行处理哦！ #中信银行卡 #只收不付 #解冻之路 #销户处理[银行工资流水账单内容采编：徐小强]

婚内偷存私房钱=自掘坟墓💸 婚姻这场博弈，最狠的报复是让他人财两空。今天，我就教你们如何拆解婚内偷存私房钱这一高危行为，让对方为自己的小动作付出惨痛代价。首先，明确一点：《民法典》明确规定，婚内偷存私房钱属于转移财产，离婚时，你可以要求对方赔光存款，甚至多分房产。这不是威胁，是法律赋予你的武器。接下来，是捉钱三部曲：第一步，翻遍电子痕迹（合法！）。查微信账单，搜索“转账到银行卡”，看是否有异常转账；查支X宝“亲情号”消费，是否有大额支出；查某团酒店记录，是否有可疑开房记录。这些细节，都可能暴露对方藏钱的线索。第二步，启动法律核弹（律师调查令权限大到吓人）。调取所有银行流水（含已注销账户），查股票基金赎回记录，追踪比特币钱包。律师调查令，是法律赋予我们的核弹，用得好，能让对方无处遁形。第三步，让对方社死式赔偿。抓到藏钱证据，可要求赔偿隐匿金额的200%。2023年上海案例：男方私藏380万，最终赔偿女方760万。这不是童话，是真实发生的法律判决。当然，也要避免一些血泪教训。别直接对峙，先装傻收集证据链。家用摄像头同步云端，突然给父母买房立即做异议登记，境外账户（香港/美国账户）照样能冻结。这些暗黑技能，关键时刻能救你一命。致命证据清单也要记牢：电脑回收站里的Excel财产表，行车记录仪中的“藏钱路线”录音，手机云备份的加密钱包截图，淘宝购买的假离婚协议模板。这些看似无害的东西，都可能成为让对方崩溃的致命证据。最后，提醒一句：2024年新规已出，夫妻互查财产合法化。再敢藏钱，直接判赔三倍。这不是开玩笑，是法律的真挚提醒。婚姻不是儿戏，但保护自己的权益是必须的。如果你正在经历类似的事情，或者想要提前预防，不妨找个专业离婚律师咨询一下。评论区优先解答大家的问题哦！[银行工资流水账单内容采编：徐小强]